2 min.
Jak vyřešit AML a vyhnout se pokutám? Odpovíme v podcastu V Realitě s Michalem Pazderou
Květen 3, 2021
Štěpán Gjurič
Jestli vám z AML vstávají vlasy hrůzou a zaznamenali jste aktuální rozhodnutí a pokuty, tenhle díl je přesně pro vás. Do podcastu V Realitě si Štěpán Gjurič pozval Michala Pazderu z realitní kanceláře Justo, který je na problematiku expert. Poradíme, jak téma vyřešit, jak nahlásit podezřelou transakci, proč principy zákona nedodržovat jen na papíře, a proč vám nejspíš nebudou stačit směrnice podle online vzoru, který si někde stáhnete. Jak AML taktně řešit s klientem a co teď dělat, pokud máte ve svých postupech rezervy? Poslouchejte a vše se dozvíte.
Zaznamenali jste poslední rozhodnutí Finančního analytického úřadu a přemýšlíte, zda máte vše v pořádku a dodržujete zásady AML? Jestli v celé věci ještě nemáte jasno, poslechněte si podcast V Realitě s Michalem Pazderou z realitní kanceláře Justo, který se problematice věnuje dlouhodobě a je na ni expertem. Co když přijde kontrola? Jak nastavit procesy, aby nebyly pouze na papíře? Měla by kancelář řídit riziko u každého obchodu?
O čem byla v podcastu řeč?
- Jak vnímat aktuální rozhodnutí FAU?
- Paper compliance – je horší mít předpisy na papíře a nedodržovat je nebo žádné nemít?
- Vyřeší AML online vzory, které si někde stáhnete?
- Kolik informací by makléř měl při náběru nemovitosti mít?
- Jak s klientem potřeby AML taktně probrat?
- Co s podezřelou transakcí? Může ji makléř nebo kancelář dokončit?
- Liší se kontroly mezi právnickými a fyzickými osobami?
- Co teď dělat, pokud vám z AML stojí hrůzou vlasy?